وازدادت المخاوف بعد اطلاق لائحة مكافحة التستر التجاري والذي يتضمن عقوبة التستر التجاري ويوضح كيف يتم إثبات التستر التجاري.
فالتستر التجاري ظاهرة خطيرة وتهدد الاقتصاد الوطني وله آثار سلبية كبيرة لذلك عمدت الجهات الحكومية على محاربة التستر التجاري وملاحقة المتورطين.
وبرأي وزارة التجارة أن اللائحة التنفيذية لنظام مكافحة التستر التجاري ستعزز من الضوابط المعتمدة واجراءات ضبط جرائم التستر
والمخالفات الواردة التي تحصل في نظام مكافحة التستر فهناك ادوات تؤدي إلى التصرف المطلق في المنشاة.
والهدف الاساسي هو للتضييق على منابع ظاهرة التستر التجاري واقتصاد الظل من خلال التصدي للمراحل التي تسبق هذه الجريمة مثل حجز ومصادرة الأموال غير المشروعة لمرتكبي الجريمة بعد صدور أحكام قضائية نهائية في حقهم.
وفرض عقوبات مغلظة تصل إلى السجن خمس سنوات، وغرامة مالية تصل إلى خمسة ملايين ريال.
وان اللائحة توضح أهمية الابلاغ عن حالات التستر التجاري والجرائم والمخالفات، وتؤكد على حماية المبلغين وأن اللائحة تحث المُبلغ على الإبلاغ مقابل مكافأة مالية 30% من قيمة الغرامات التي تم تحصيلها لتحفيزهم على الإبلاغ عن جرائم التستر التجاري.
وبالتأكيد ذلك سيسهم في دعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة والتي تواجه تحديات في تطورها، وأيضاً سيوفر حماية المتعاملين والمستهلكين في الأسواق من الآثار السلبية التي تتولد عن جريمة التستر.
ولكي يتحقق الغاية من نظام مكافحة التستر التجاري يتطلب الأمر توحد جهود عدة جهات حكومي إلى جانب وزارة التجارة
ومن هذه الجهات وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية ، الهيئة العامة للزكاة والدخل، وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان.
ووزارة البيئة والمياه والزراعة، ومؤسسة النقد العربي السعودي، والهيئة العامة للمنشآت المتوسطة و الصغيرة، وغيرها من الجهات ذات الصلة والعلاقة لكي يتم العمل على ضبط جميع الجرائم والمخالفات المنصوص عليها في النظام.
*قم بالتواصل مع مستشارين ومحامين في مكتب محاماة جدة الدولي للمحاماة والاستشارات القانونية من خلال الأرقام الظاهرة أمامك في الموقع أو عبر تطبيق واتساب وسوف يقدم لك الاستشارة التي تبغاها ويعرفك بالإجراءات الواجب اتباعها في موضوعك*.
للمزيد حول كيف يتم إثبات التستر التجاري يرجى التواصل مع مكتبنا وسيتم تقديم الدعم اللازم.
كيف يتم إثبات التستر التجاري بالسعودية
محتويات هذه الصفحة
علامات التستر التجاري
يتساءل البعض عن علامات التستر التجاري والتي تؤدي إلى كشف حالات التستر التجاري.
فالتستر التجاري لا يعتبر مخالفة قانونية وحسب وإنما هو إهدار للثروات الوطنية وخيانة واقرب تجسيد لعملية غسيل الأموال.
لذلك تكرس الجهود في المملكة العربية السعودية للقضاء على حالات التستر التجاري بشكل نهائي من خلال العقوبات الرادعة التي تضمنتها لائحة مكافحة التستر التجاري.
فالتستر التجاري يقصد به التخفي وتمكين الوافد الأجنبي من استثمار أمواله تحت غطاء وطني بمساعدة المواطن السعودي
وهذا يعتبر خيانة للوطن وحتى تتحقق جرائم التستر التجاري يتطلب الأمر توافر أركان للجريمة.
المتستر هو المواطن السعودي الذي مكن الوافد الأجنبي من ممارسة مشروع محظور عليه في اللائحة دون ترخيص.
والمتستر عليه هو الوافد الأجنبي الذي مارس نشاط يحظر عليه ممارسته وفق الأعمال والأنشطة المحظور ممارستها في اللائحة ويجني من وراءها ارباح طائلة، والنشاط التجاري.
حيث قد يتم استعمال السجل التجاري الخاص بالمواطن السعودي من قبل الوافد لقاء الحصول على عوائد من الارباح
فهو يعلم بوجود تستر تجاري ويرضى به ويسكت ، فكثير من الوافدين اتفقوا مع مواطنين سعوديين لفتح سجل تجاري باسمهم
والذي يدير المنشأة فعلياً هو الوافد وتعود عليه الأرباح ، فهنا يظهر المواطن السعودي على أنه المدير الحقيقي للمنشأة والوافد موظف داخل المنشأة.
ونجد ان حالات التستر التجاري تكثر في المشروعات الصغيرة والمتوسطة ، كون المشاريع الضخمة يصعب معها حصول تستر تجاري.
وقد اطلقت وزارة التجارة والاستثمار مؤخراً البرنامج الوطني من أجل مكافحة التستر التجاري للحد من انتشار حالات التستر التجاري والقضاء عليه ويتم ذلك بالتعاون مع عدة جهات حكومية، ويهدف إلى تطوير أنظمة وتشريعات مكافحة التستر، وتنظيم التعاملات المالية للحد من خروج الأموال، وليساعد على تحفيز التجارة الإلكترونية واستخدام الحلول التقنية.
وبالتأكيد ذلك سيعزز من نمو القطاع الخاص ويولد وظائف جاذبة للسعوديين ويشجعهم على الاستثمار.
للمزيد حول كيف يتم إثبات التستر التجاري يرجى التواصل مع مكتبنا وسيتم تقديم الدعم اللازم.
مواضيع هامة بالاضافة لمقالنا كيف يتم إثبات التستر التجاري بالسعودية:
- صيغة نموذج عقد بيع بضاعة سعودي 2023
- خدمة صياغة الخطابات الرسمية والمعاريض عند محامي متخصص
- صيغة دعوى عمالية فصل تعسفي من صياغة محامي بالسعودية 1444
مذكرة دفاع في قضية تستر تجاري
تبدأ مخاطر أي أمر وتتفاقم المشكلة عندما لا نجد حل سريع للمشكلة فاتهامك بقضية تستر تجاري أمر يثير القلق ولا يستهان به.
فلمجرد الاشتباه بك ستقوم النيابة العامة بعدة اجراءات من أجل الوصول للحقيقة وان لم تكن تدري عواقب الموضوع وكيف تتخلص من هذه التهمة فإنك ستواجه العقوبات التي وردت في لائحة مكافحة التستر التجاري ومن هنا أتت أهمية الاستعانة بمستشاري مكتب أفضل محامي في الرياض وجدة.
فلا تترد في طلب استشارة قانونية والاستعانة بمحامي تستر تجاري يساعدك في توضيح ما يدور في القضية لصالحك
وسنبدي لك هذا النموذج المبسط عن مذكرة دفاع في قضية تستر تجاري وقد يكون للاستعانة بمحامي تستر تجاري دور مهم في صياغتها لما تتطلبه من دقة وإلمام قانوني في لائحة مكافحة التستر التجاري والاجراءات الجزائية التي تمر بها اجراءات التحقيق .
للمزيد حول كيف يتم إثبات التستر التجاري يرجى التواصل مع مكتبنا.
مذكرة دفاع في قضية تستر تجاري
بسم الله الرحمن الرحيم
أصحاب الفضيلة رئيس وأعضاء الدائرة التعزيرية بالمحكمة الجزائية في جدة حفظكم الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أما بعد
مذكرة دفاع عن المتهم…………… في القضية رقم ……….. لعام 1441 بالمحكمة الجزائية في جدة يمثله المحامي …………..
أولاً : في الوقائع ( يتم فيها إبداء ما اوردته النيابة العامة في ادعائها) ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
ثانياً : بشأن التهمة وأدلة الاتهام
حيث أنه قد انتهى التحقيق إلى توجيه الاتهام للمدعى عليه ………….. بتمكين كل من الوافد …………. والوافد الثاني …………………………..
ثالثاً : أدلة الاتهام:
• لما كانت أدلة الاتهام تشير إلى وجود تعاملات بنكية بين المتهم …………………..والوافد ……………………………………
• أن العلاقة بين المواطن السعودي المتهم …………………… والوافد تشير إلى عدم وجود عنصري التبعية والاشراف
• بناءً على ما ورد بتقرير شعبة التحريات والبحث الجنائي بأن الوافد هو من يقوم بإدارة المنشأة.
ثالثا :- الرد على لائحة ادعاء النيابة العامة .
قبل أن ندلي بدفوعنا أود ان نشير إلى أن وكيلي المتهم قد قام بتأجير المنشأة بعقد إيجار مؤرخ بتاريخ **/5/1441 للمواطن المدعو ……………………
وهو الذي يتولى إدارة المنشأة والاشراف عليها وأن الوافد يعمل على كفالة …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
ولا يوجد أي تقارير رسمية صادرة عن مؤسسة النقد تشعر بتحويل الوافد لأي مبالغ على حساب موكلي المتهم .
وها ما يثبت عدم صحة دعوى النيابة العامة لعدم وجود أي دليل على جريمة التستر التجاري و لعدم وجود صفة في الدعوى.
• لذلك ولما تقدم فإننا نبدي دفوعنا بالرد على لائحة ادعاء النيابة العامة بما يلي:
حيث أنه من الثابت في شروط رفع الدعوى وجود صفة للمدعى عليه في الدعوى ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
• ثبوت أن الوافد ……. يتقاضى راتب شهريا مقداره ………………………….. شهرياً.
• انتفاء أركان جريمة التستر التجاري
فلا يخفى على مقامكم الموقر بأنه يشترط لقيام جريمة التستر التجاري بالنسبة للمتهم توافر ركنها المادي ويتحقق في حال
- قام المتستر عليه بالتصرف في المنشأة تصرف المالك في ملكه.
- في حال كان صاحب المنشاة لا يعلم بتفاصيل خاصة حول إدارة المنشأة.
- عدم وجود حسابات بنكية.
وفي ضوء ما تقدم في وقائع الدعوى نبين لدائرتكم الموقرة ما يلي :
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
وبناءً على ما تقدم نلتمس من مقامكم الموقر حقاَ وعدلاً ما يلي :
1- نطلب حضور………………………………………
2- رد دعوى النيابة العامة لعدم وجود صفة لموكلي في الدعوى .
3- الحكم ببراءة موكلي من التهمة المنسوبة إليه .
حفظكم الله ورعاكم
المحامي الوكيل
للمزيد حول كيف يتم إثبات التستر التجاري يرجى التواصل مع مكتبنا.
تقديم بلاغ تستر تجاري
أن تقديم بلاغ تستر تجاري يخفف كثيراً من انتشار هذه الظاهرة الخطيرة والتي تؤثر سلباً على المنظومة الاقتصادية في البلاد .
لذلك سنقدم لك جميع الطرق التي بإمكانك من خلالها تقديم بلاغ عن حالات تستر تجاري أو في حال الاشتباه بوجود تستر تجاري وذلك عبر:
- مركز البلاغات في الوزارة على الرقم /1900/
- أو عن طريق الموقع الإلكتروني للوزارة على الإنترنت.
- أو عبر تطبيق بلاغ تجاري.
ولكن قد يحصل ان يتم الابلاغ عن تستر تجاري لغايات كيدية ، فماذا يترتب على ذلك؟ هل يضيع حق المتضرر؟
ام له الحق في مطالبة من بلّغ عنه بسوء نية عن واقعة غير صحيحة عما لحقه من ضرر أمام المحكمة المختصة؟
رغم سرية مثل هذه البلاغات إلا أنه في حال وجود بلاغات كيدية فإن الوزارة تكشف عن هوية المُبلغ .
وهذا الأمر لا يخالف ما اشارت إليه اللائحة من مراعاة لسرية هوية المبلغين فيتم تقييد البلاغات المقدمة ضد المشتبه في مخالفتهم للنظام في سجل سري يتضمن البلاغ.
وأيضاً كافة المعلومات التي تحددها الوزارة من اسم المبلغ وهويته، ومكان وزمان البلاغ، وعنوان المبلغ ورقم هاتفه.
واسم المنشأة المشتبه بها، بالإضافة إلى أسماء الأشخاص المشتبه بهم، ويتم وصف المكان والواقعة التي ورد عليها البلاغ بشكل محدد وواضح.
وتشعر الوزارة المبلغ بنتيجة بلاغه بعد اكتساب الحكم أو القرار الصفة النهائية لتلقي المكافأة المالية ، أو في حال حفظ البلاغ لعدم كفاية الأدلة.
للمزيد حول كيف يتم إثبات التستر التجاري يرجى التواصل مع مكتبنا وسيتم تقديم الدعم اللازم.
يسعدنا أن تقرأ المواضيع التالية مع موضوع كيف يتم إثبات التستر التجاري بالسعودية:
- صياغة العقود وفقاُ للأنظمة السعودية 2023
- ما هي عقوبة خيانة الأمانة في السعودية 2024 ؟
- ما هو تعريف العقد وفق النظام السعودي
ما هي أدلة التستر التجاري وكيف يتم إثبات التستر التجاري
يتساءل البعض كيف يتم إثبات التستر التجاري ؟ ونقوم ان هناك ادلة على ذلك مثل العقود أو الاقرار، أو الشهود أو القرائن أو كشوف الحسابات البنكية، وغير ذلك من طرق الأثبات.
وتشمل أيضًا الأدلة الإلكترونية وهذا لا يؤخذ به بشكل قطعي حيث أن هناك حدودا لمدى الاعتماد على التكنولوجيا لإثبات المخالفة خاصة في مرحلة التقاضي.
حيث يحق لفريق التحقيق والضبط الجنائي استدعاء المشتبه بهم وكل من لديه معلومات قد تؤدي إلى كشف المخالفة أو الجريمة.
للمزيد حول كيف يتم إثبات التستر التجاري يرجى التواصل مع مكتبنا وسيتم تقديم الدعم اللازم.
اشتباه تستر تجاري
ما المقصود باشتباه تستر تجاري ؟ عزيزي القارئ أن الشبهة تقوم على الظن دون الوصول إلى اليقين القاطع كأن تتلقى الوزارة بلاغ تستر تجاري حول منشأة فهنا أصبح كل من له علاقة بالمنشأة متشبه بهم إلى حين التحقق من الأمر والوصول إلى الدليل القطعي الذي يثبت الادانة وينهي القضية يحكم قضائي مكتسب الصفة النهائية بالإدانة بجريمة تستر تجاري.
وفي حال وقعت في شبهة قضية تستر تجاري يتطلب الأمر منك الاستعانة بمحامي تستر تجاري والذي سيساعدك في تجاوز هذه المشكلة لا تتردد في طلب استشارة قانونية مباشرة عبر تطبيق واتساب ليتم الرد عليك فوراً من قبل أفضل المستشارين القانونيين في الرياض وجدة، وسيساعدك محامي التستر التجاري في المطالبة بالتعويض عن ما لحق بك جراء هذا البلاغ الكيدي عن جريمة تستر تجاري.
للمزيد حول كيف يتم إثبات التستر التجاري يرجى التواصل مع مكتبنا وسيتم تقديم الدعم اللازم.
كيف احمي نفسي من التستر التجاري
أصبح لدى الكثير من المواطنين هواجس من فكرة التستر التجاري وحتى ولو كان التعامل مع الوافد لا علاقة له بالتستر التجاري
حيث ينبغي عليك لكي تحمي نفسك من التستر التجاري ان تلتزم بما ورد في لائحة مكافحة التستر التجاري وأن تلتزم بالأمور الآتية:
- فإن كنت مواطن سعودي ولديك منشأة عليك أن تتجنب السماح للوافد أن يمتلك صلاحيات الإدارة عنك أو تسيير أمور تجارية عنك.
- إياك وأن تجري تعاقد مع الوافد تحت أي مسمى.
- لا تقوم بتفويض الوافد بأي عمل يتضمن إدارة للمشروع بالنيابة عنك كاستلام وتسليم الاموال وتوزيعها، وايداعها في الحسابات الشخصية العائدة له.
- الابلاغ عن أي حالة تستر تجاري بإبلاغ وزارة التجارة فورا في أي حالة الاشتباه في مخالفة أو جريمة تستر.
- حضور المواطن السعودي بشكل دائم إلى مقر المنشأة التجارية.
- عدم التغيب لفترات طويلة.
- وأن لا يغيب عنها لفترة طويلة.
فأن تكون ضحية لتستر تجاري أمر محزن وسيء لذلك يجب أن يكون لديك علم بمخاطر الموضوع قبل الاقدام على أي فعل يشكل مخالفة أو جريمة للائحة مكافحة التستر التجاري.
ولكي تحمي نفسك من التستر التجاري كن حريصاً في كل خطوة وأي تعاقد مع ووافد وقم بالاستعانة بمحامي تجاري يوضح لك اثار التستر التجاري من الناحية القانونية.
للمزيد حول كيف يتم إثبات التستر التجاري يرجى التواصل مع مكتبنا.
أنواع التستر التجاري
أن عمليات التستر التجاري لغير السعوديين تقوم على امتلاك شركات أو مشاريع تجارية يحظر ممارستها والعمل خفية باسم المتستر المواطن السعودي.
وهناك اعمال يحق للوافد مزاولتها بشرط الحصول على ترخيص فمزاولتها بدون ترخيص بمساعدة مواطن سعودي هو تستر تجاري، او أن يعمل الوافد تحت كفالة مواطن سعودي ويمارس الأنشطة التجارية التي يحظر عليه ممارستها.
للمزيد حول كيف يتم إثبات التستر التجاري يرجى التواصل مع مكتبنا وسيتم تقديم الدعم اللازم.
عقوبة التستر التجاري لأول مرة
إن المملكة العربية السعودية تسعى جاهدة لوضع حد لحالات التستر التجاري حيث تفرض عقوبات مغلظة على كل اطراف الجريمة من المتستر والمتستر عليه والتي تشمل ما يلي:
عقوبة المتستر
السجن لمدة عامين ودفع غرامة مالية تصل الى مليون ريال سعودي وإلغاء نشاط السجل التجاري ، وإيقاف ممارسة نفس العمل التجاري، لمدة خمسة سنوات.
عقوبات المتستر عليه
- السجن لمدة عامين ودفع غرامة مالية يمكن أن تصل الى مليون ريال سعودي.
- وترحيل الوافد إلى خارج المملكة.
- منعه من دخول المملكة العربية السعودية نهائياً مرة أخرى.
ولائحة مكافحة التستر التجاري الجديدة تضمنت عقوبات مغلظة وصلت إلى عقوبة السجن لمدة خمس سنوات وغرامة قدرها 5 ملايين ريال سعودي لمن يخالف اللائحة.
وأيضاً فرضت عقوبة مصادرة الأموال غير المشروعة والتي حصل عليها المتورطين في قضية التستر التجاري بعد صدور حكم الادانة بحقهم.
وأيضاً التشهير من خلال نشر الحكم في الصحف على نفقة المخالف.
* مكتب محاماة جدة الدولي يعمل على إغناء فكرك القانوني في جميع التخصصات حرصاً معه على تحقيق الأمن والاستقرار في المملكة وتأمين السلامة للجميع من خلال عدم الجهل في القانون عبر موقعه القانوني يحاول تقديم كل ما يعترضك أخي القارئ ، نحن في مكتب محاماة جدة الدولي لدينا كادر متميز في مختلف التخصصات ، وهذا ما اسهم في نجاح القضايا بمختلف أنواعها*
*قم بالتواصل مع مستشارين ومحامين في مكتب محاماة جدة الدولي للمحاماة والاستشارات القانونية من خلال الأرقام الظاهرة أمامك في الموقع أو عبر تطبيق واتساب وسوف يقدم لك الاستشارة التي تبغاها ويعرفك بالإجراءات الواجب اتباعها في موضوعك*.
للمزيد حول كيف يتم إثبات التستر التجاري يرجى التواصل مع مكتبنا.